判断题客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人的，营业网点应登录“黑名单”系统核实身份及负面报道，确认该客户是否有滥用职权、收受贿赂等腐败行为，经核查排除腐败嫌疑的客户，营业网点可直接办理开户。A对B错
判断题
客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人的，营业网点应登录“黑名单”系统核实身份及负面报道，确认该客户是否有滥用职权、收受贿赂等腐败行为，经核查排除腐败嫌疑的客户，营业网点可直接办理开户。
A
对
B
错
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解析：
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相关考题：
对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。() A.确认客户是否为外政要B.建立业务关系前，经高级管理层的批准C.深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记客户身份基本信息C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施() 此题为判断题(对，错)。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员() 此题为判断题(对，错)。
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的,应经一级分行以上业务主管部门审核后,由反洗钱管理部门复核,并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。() A、父母B、子女C、祖父母D、同事
对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()身份识别措施 A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要B.进一步深入了解客户财产和资金来源C.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施() A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权C.进一步深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
下列行为中，属于利用中国石油资源和平台为特定关系人谋取利益的是（）A、将国有资产或者企业资产委托、租赁、承包给配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人经营的B、利用企业商业机会、科研成果、知识产权、业务渠道、资质、品牌或者商业信誉为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人谋利的C、与配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人经营或者实际控制的企业进行交易的D、相互为对方及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人从事营利活动提供便利条件的E、纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人从事可能影响其公正执行公务的投资、经营活动的
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A、不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C、登记客户身份基本信息D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人的，营业网点应登录“黑名单”系统核实身份及负面报道，确认该客户是否有滥用职权、收受贿赂等腐败行为，经核查排除腐败嫌疑的客户，营业网点可直接办理开户。
密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
多选题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
多选题义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）A外国政要B国际组织的高级管理人员C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
判断题客户持外国人永久居留身份证办理开户业务，网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户。A对B错