单选题账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A法人B自然人C人大代表D外国政要
单选题
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。
A
法人
B
自然人
C
人大代表
D
外国政要
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解析：
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商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件() A.开立账户B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C.为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易D.大额取现服务E.大额存现服务。
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）A、现金汇款B、现金兑换C、票据兑付
多选题以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C报告大额交易和可疑交易D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份E在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
多选题对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）A现金汇款B现金兑换C票据兑付
判断题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A对B错