单选题根据《中国民生银行董事会风险评估管理办法》有关规定,定期风险评估原则上()开展一次。A一年B每季度C每半年D每个月
单选题
根据《中国民生银行董事会风险评估管理办法》有关规定,定期风险评估原则上()开展一次。
A
一年
B
每季度
C
每半年
D
每个月
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解析:
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关于业务洗钱风险评估,以下哪些说法是正确的() A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段,开展新业务的洗钱风险评估工作B、各级机构应定期对存量业务开展评估,高风险等级业务每半年至少评估一次,中风险等级业务每年至少评估一次C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展
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根据《中国民生银行董事会风险报告制度》有关规定,不定期风险报告分为()A、重大风险事件报告,临时约请报告B、重大风险事件报告,非重大风险事件报告C、非重大风险事件报告,临时约请报告D、重大风险事件报告,突发事件报告
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根据《国家安全法》的规定,下列关于建立国家安全风险评估机制的说法不正确的是()。A、国家建立国家安全风险评估机制,定期开展各领域国家安全风险调查评估B、国家建立国家安全风险评估机制,不定期开展各领域国家安全风险调查评估C、国家制定完善应对各领域国家安全风险预案D、国家健全国家安全风险监测预警制度,根据国家安全风险程度,及时发布相应风险预警
根据《中国民生银行董事会超风险限额业务审批管理办法》有关规定()、董事会办事机构工作人员等相关人士,对审批事项负有严格保密义务,不得擅自对外传播或披露。A、董事会风险管理委员会办公室工作人员B、董事会风险管理委员会C、董事会风险管理委员会委员D、董事会办公室工作人员
()是民生银行有序开展操作风险管理各项工作的基本制度。A、《中国民生银行操作风险管理制度》B、《中国民生银行操作风险管理办法》C、《中国民生银行操作风险控制制度》D、《中国民生银行操作风险控制办法》
"既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的()。A、静态管理原则B、业务流程所有人负第一评估责任原则C、动态管理原则D、重要性原则
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单选题根据《中国民生银行董事会超风险限额业务审批管理办法》有关规定,对于董事会风险管理委员会认定的特别重大的超风险限额业务,须报经()审批后,方可办理。A总行风险管理委员会B总行相关部门C董事会办公室D董事会
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单选题根据《中国民生银行董事会风险报告制度》有关规定,依照法规政策和民生银行有关规定,应向监管部门和董事会报告的重大事件,包括重大事故、重大违规和()等。A重大投诉B重大突发事件C重大风险事件D重大诉讼
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