多选题辽宁省农村信用社应当报送大额交易()。A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转C自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转

多选题
辽宁省农村信用社应当报送大额交易()。
A

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

C

自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D

自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转


参考解析

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

简述大额交易报送的标准。

问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

问答题简述大额交易报送的标准。

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