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金融机构如何报送大额交易报告?
金融机构如何报送大额交易报告?
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()
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金融机构如何报送可疑交易报告?
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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请说出金融机构反洗钱大额交易报告的报送程序?
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金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
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反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?
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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。( )
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