多选题大额信贷业务风险报告对象应该为()。A监管评级五、六级的机构B信贷等级C、D级的机构C单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E信贷风险较低的机构

多选题
大额信贷业务风险报告对象应该为()。
A

监管评级五、六级的机构

B

信贷等级C、D级的机构

C

单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构

D

单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构

E

信贷风险较低的机构


参考解析

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相关考题:

对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报义应打包为大额正常包。()

《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为() A、低风险B、中低风险C、中风险D、高风险

大额信贷业务风险报告的原则包括()。A、依法合规原则B、诚信尽职原则C、统一授信原则D、分级管理原则

()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A、检查督导制度B、分级审批制度C、报告报备制度D、尽职调查制度

下列不属于省联社的职责的是()。A、负责行业自律的监督和指导B、组织开展大额信贷业务风险报告工作C、组织业务培训D、督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险

大额信贷业务风险报告的原则不包括()。A、依法合规原则B、诚信尽职原则C、统一授信原则D、分级管理原则

下列是办事处的职责的是()。A、负责大额报告贷款的风险提示和督促农合机构开展后续管理B、根据辖内农合机构的监管评级和信贷等级,以及风险控制需要,确定信贷风险报告的对象和范围C、负责贷款项目营运的风险和质量情况D、承担贷款风险主体责任

大额信贷业务风险报告对象为()。A、监管评级五、六级的机构B、信贷等级C、D级的机构C、单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D、单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E、信贷风险较低的机构

大额信贷业务风险报告属于事前报告,办事处可以直接或间接审批贷款。

大额信贷业务风险报告对象应该为()。A、监管评级五、六级的机构B、信贷等级C、D级的机构C、单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D、单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E、信贷风险较低的机构

信贷业务评价报告包括()。A、风险评价报告B、行业评价报告C、客户评价报告D、担保评价报告

前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。()

农村中小金融机构应建立各类风险报告制度,根据不同业务风险特征,制订差异化的报告方式,明确()等内容。A、报告对象B、报告种类C、报告内容D、报告频率E、报告路径

大额信贷业务风险报告报送资料不包括()。A、基本资料B、关键性资料C、社(银)团贷款还需提供社(银)团贷款合同和合作协议D、办事处要求提供的其他贷款资料

多选题根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A检查督导制度B分级审批制度C报告报备制度D尽职调查制度

多选题《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告

单选题下列不属于省联社的职责的是()。A负责行业自律的监督和指导B组织开展大额信贷业务风险报告工作C组织业务培训D督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险

单选题下列不属于农合机构的职责的是()。A负责大额信贷业务风险报告工作的实施B有权对报告贷款进行检查C保证报告贷款资料的真实性、合规性D督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险,回归支农支小市场定位

判断题大额信贷业务风险报告属于事前报告,办事处可以直接或间接审批贷款。A对B错

多选题大额信贷业务风险报告对象为()。A监管评级五、六级的机构B信贷等级C、D级的机构C单户、集团(关联)客户集中度实际超标尚未整改的机构D单户、集团(关联)客户集中度实际超标已经整改的机构E信贷风险较低的机构

单选题大额信贷业务风险报告报送资料不包括()。A基本资料B关键性资料C社(银)团贷款还需提供社(银)团贷款合同和合作协议D办事处要求提供的其他贷款资料

单选题大额信贷业务风险报告的原则不包括()。A依法合规原则B诚信尽职原则C统一授信原则D分级管理原则

多选题大额信贷业务风险报告的原则包括()。A依法合规原则B诚信尽职原则C统一授信原则D分级管理原则

多选题信贷业务评价报告包括()。A风险评价报告B行业评价报告C客户评价报告D担保评价报告