各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
发卡业务风险系统的构成要素包括（）A、发卡风险审核B、入网风险审核C、申请欺诈侦测D、账户行为评分E、交易欺诈侦测F、催收管理
中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈
中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）A、预警人员B、授信审批人员C、授后监督人员D、反欺诈人员
中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A、反欺诈管理岗位人员B、客户经理和授信审批人员C、贷后管理人员D、全体员工
反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。A、预防B、侦测C、调查D、结论
反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。A、专业职能培训B、预警培训C、贷后管理培训D、反欺诈训练
发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况。A、日B、月C、季D、半年
反欺诈的日常开展从五个方面来推动，即贯穿于业务流程的五大环节分别为日常宣导、（）、检查侦测、调查取证和案件分析。A、预警分析B、贷后管理C、授信审批D、监督预防
中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）A、日常宣导B、监督预防C、检查侦测D、调查取证E、资料分析
中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。
多选题发卡业务风险系统的构成要素包括（）A发卡风险审核B入网风险审核C申请欺诈侦测D账户行为评分E交易欺诈侦测F催收管理
多选题在经验总结法的实施步骤中，整理分析事实材料的主要工作包括（）。A核实资料B分析资料C筛选资料D提炼升华资料
多选题医学统计工作的基本步骤包括（ ）。A研究设计B收集资料C整理资料D分析资料E评价资料
判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A对B错
多选题反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。A专业职能培训B预警培训C贷后管理培训D反欺诈训练
判断题中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。A对B错
多选题反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。A预防B侦测C调查D结论
单选题反欺诈的日常开展从五个方面来推动，即贯穿于业务流程的五大环节分别为日常宣导、（）、检查侦测、调查取证和案件分析。A预警分析B贷后管理C授信审批D监督预防
多选题中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A情景分析B授信审批C资产组合管理D预警E反欺诈
多选题根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）A预警人员B授信审批人员C授后监督人员D反欺诈人员
单选题中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A反欺诈管理岗位人员B客户经理和授信审批人员C贷后管理人员D全体员工
多选题中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。A情景分析B审批C预警D资产组合管理E利率控制F反欺诈
多选题银行卡风险资产的管理涉及（）等各个业务环节。A信用审批、透支和信用欠款的追索B持卡人欺诈侦测C商户欺诈侦测D资产分类E呆账核销
多选题风险管控包括（）。A中小企业贷款风险评估B实时欺诈交易识别C反洗钱分析D以上都不是
多选题中小企业授信业务反欺诈管理中，需通过对客户提交给银行的授信资料进行真实性审核，发现虚假资料，这里虚假资料包括但不限于（）A客户基础资料B各类经营合同C公司及有权签字人的签章和签字D担保物权属的证明文件