多选题反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。A预防B侦测C调查D结论
多选题
反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。
A
预防
B
侦测
C
调查
D
结论
参考解析
解析：
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根据《商业银行资本管理方法(试行)》的规定，商业银行未尽到向零售客户进行信息披露的义务而导致的损失事件属于操作风险损失事件中的( )。A.客户、产品和业务活动事件B.就业制度和工作场所安全事件C.内部欺诈D.外部欺诈
根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔Ⅱ对手机损失数据的要求？（）A、银行应该收集内部欺诈事件的信息，而不是外部欺诈事件B、银行应收集自然事件对有形资产造成的损失C、银行应收集蓄意错误造成的损失，以满足专业责任的要求D、银行应收集来自外部系统故障而产生损失的信息
发卡机构案件管理员主要职责有（）。A、负责银行卡欺诈侦测业务系统发卡机构用户的设置。B、负责对分配至辖内的案件进行调查处理C、负责辖内银行卡相关案件的线索报送D、负责就需要协助调查的案件发起外部协助请求，并负责同辖内的外部机构进行衔接
欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而给银行带来损失的可能性。根据发生的欺诈案件特点，主要的形式有（）。A、遗失或被盗B、虚假申请C、伪造和克隆D、账户冒用
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
单选题以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔Ⅱ对手机损失数据的要求？（）A银行应该收集内部欺诈事件的信息，而不是外部欺诈事件B银行应收集自然事件对有形资产造成的损失C银行应收集蓄意错误造成的损失，以满足专业责任的要求D银行应收集来自外部系统故障而产生损失的信息
单选题根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项？（）A内部欺诈中未经授权行为B内部欺诈中的盗窃和舞弊C外部欺诈中未经授权行为D客户产品和商业惯例中的未经授权行为
多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
多选题中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）A日常宣导B监督预防C检查侦测D调查取证E资料分析