对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为()个风险类别。A、二B、三C、四D、五

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为()个风险类别。

  • A、二
  • B、三
  • C、四
  • D、五

相关考题:

对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。() 此题为判断题(对,错)。

客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。

对于按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求不能直接定级为低风险的客户,金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后,仍可能将其定级为低风险。() 此题为判断题(对,错)。

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对,错)。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为() A.信用B.客户C.地域D.业务E.行业/职业

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()

按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定,金融机构确定的客户风险等级不得少于()级。

按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。A、2B、3C、4D、5

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险

洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的().A、声誉风险B、法律风险C、客户风险D、经营风险

客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类,按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为:()A、一、二、三类B、一、二、三、四类C、一、二、三、四、五类

符合反洗钱可疑交易特征,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为()。A、高风险B、中风险C、低风险D、不需划分风险等级

判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错

多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。A一类客户B二类客户C三类客户D五类客户

多选题洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的().A声誉风险B法律风险C客户风险D经营风险

判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错

判断题客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A对B错

单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为()个风险类别。A二B三C四D五

单选题公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为()。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

单选题按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。A2B3C4D5

单选题符合反洗钱可疑交易特征,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为()。A高风险B中风险C低风险D不需划分风险等级