判断题按照外汇管理局要求,被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在银行电子渠道办理个人结售汇业务A对B错

判断题
按照外汇管理局要求,被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在银行电子渠道办理个人结售汇业务
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

“关注名单”内个人的关注期限为()。A、1年B、2年C、列入“关注名单”的当年及之后连续2年

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。

根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。()A、涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的B、与业务办理银行新创建业务关系的C、注册地为异地的D、货物贸易管理分类为B/C类E、被列入“关注名单”的个人

以下关于个人结售汇业务的说法正确的是()A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度

按照国家外汇管理局规定,被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在()不能办理结售汇业务A、网上银行B、银行柜台C、电话银行D、自助终端E、手机银行

银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。

“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后()。A、6个月B、1年C、2年D、3年

()是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户;或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪,或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征,需要重点关注的客户,并且为外部提供的灰名单。A、黑名单B、行外灰名单C、行内灰名单D、白名单

国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“()”管理A、风险名单B、关注名单C、黑名单D、灰名单

银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。

对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。A、1年B、2年C、3年D、5年

根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定,客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件()。A、客户为境内个人,在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户B、客户未被列入结售汇业务关注类名单C、客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。D、客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务E、客户需持本人居民身份证至交行柜面,办理短信版或证书版网上银行签约

判断题个人分拆办理个人结售汇业务,将按外汇管理局的有关规定被纳入“关注名单”管理,“关注名单“的关注期限为个人被纳入”关注名单“之日起的当年即之后2年A对B错

判断题按照外汇管理局要求,被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在银行电子渠道办理个人结售汇业务A对B错

单选题“关注名单”内个人的关注期限为()。A1年B2年C列入“关注名单”的当年及之后连续2年

判断题被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。A对B错

单选题“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后()。A6个月B1年C2年D3年

单选题国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“()”管理A风险名单B关注名单C黑名单D灰名单

判断题按照国家外汇管理局要求,被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务。A对B错

判断题银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。A对B错

判断题银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。A对B错

单选题以下关于个人结售汇业务的说法正确的是()A护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度

判断题“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。A对B错

单选题结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的(),如2012年4月1日纳入关注名单,截至日期为()。A之后2年,2014年4月2日B之后2年,2014年12月31日C当年及之后2年,2014年4月2日D当年及之后2年,2014年12月31日

多选题被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。A真实性B一致性C完整性D合规性

单选题“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续()年。A2B3C4D1

单选题对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。A1年B2年C3年D5年

单选题银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入()。A黑名单管理B关注名单管理C可疑名单管理D真实性名单管理