多选题境内企业从事境外投资活动，需要（ ）。A对收购和运营目标业务可能涉及的东道国法律予以必要的了解和调查B应关注目标业务涉及的司法管辖区对于反垄断审查的规定C发现执行交易和运营目标业务可能出现的法律障碍和需要特别关注并克服的困难D高度关注东道国有关国家安全审查问题
多选题
境内企业从事境外投资活动，需要（ ）。
A
对收购和运营目标业务可能涉及的东道国法律予以必要的了解和调查
B
应关注目标业务涉及的司法管辖区对于反垄断审查的规定
C
发现执行交易和运营目标业务可能出现的法律障碍和需要特别关注并克服的困难
D
高度关注东道国有关国家安全审查问题
参考解析
解析：
境内企业从事境外投资活动，需要对收购和运营目标业务可能涉及的东道国法律予以必要的了解和调查，以发现执行交易和运营目标业务可能出现的法律障碍和需要特别关注并克服的困难，包括外商投资审批要求、行业准入限制、股权比例限制、管理权限制、地域限制、业务范围限制等。境外投资交易除须遵守东道国关于外商直接投资审批的规定和限制外，还应关注目标业务涉及的司法管辖区对于反垄断审查的规定。另需注意的是，境外投资要高度关注东道国有关国家安全审查问题。
境内企业从事境外投资活动，需要对收购和运营目标业务可能涉及的东道国法律予以必要的了解和调查，以发现执行交易和运营目标业务可能出现的法律障碍和需要特别关注并克服的困难，包括外商投资审批要求、行业准入限制、股权比例限制、管理权限制、地域限制、业务范围限制等。境外投资交易除须遵守东道国关于外商直接投资审批的规定和限制外，还应关注目标业务涉及的司法管辖区对于反垄断审查的规定。另需注意的是，境外投资要高度关注东道国有关国家安全审查问题。
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股权投资基金法律尽职调查的目的有( )。Ⅰ.核查目标企业所提供文件资料的真实性、准确性和完整性Ⅱ.充分了解目标企业的组织结构、资产和业务的产权状况和法律状态，确认企业产权(如土地所有权)、业务资质以及其控股结构的合法合规Ⅲ.发现和分析目标企业现存的法律问题和风险并提出解决方案Ⅳ.确认目标企业的经营状况及盈利性A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、ⅢD、Ⅱ、Ⅳ
以下关于法律尽职调查,表述错误的是（ ）A.法律尽调更多的是定位于价值发现,审查评估企业法律方面重要问题B.法律尽调关注重点问题包括主要股东情况法律尽调的作用是帮助基金管理人全面地评C.估企业资产和业务的合法性以及潜在的法律风险D.法律尽调关注重点问题包括企业债务及对外担保情况、重大合同等
法律尽职调查中需要关注主要股东的情况，应重点关注的问题不包括（ ）。A.主要股东与目标公司之间的关联交易B.主要股东与目标公司之间的资金往来C.主要股东与目标公司之间的相互担保是否合法D.主要股东是否与企业之间是否存在劳动仲裁
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法律尽职调查更多的是定位于风险发现，其目的主要有（ ）Ⅰ.确认目标企业的合法成立和有效存续；Ⅱ.核查目标企业所提供文件资料的真实性、准确性和完整性；Ⅲ.充分了解目标企业的组织结构、资产和业务的产权状况和法律状态，确认企业产权、业务资质以及其控股结构的合法合规；Ⅳ.发现和分析目标企业现存的法律问题和风险并提出解决方案A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
关于股权投资基金对目标公司的法律尽职调查，下列表述错误的是( )A.需侦查主要股东与目标公司间的关联交易资金往来及担保的合法性B.需侧重侦察目标公司是否存在欠税和潜在税务处罚问题，无需核查相关优惠待遇的持续性C.需审查目标公司签订的重大合同，核查合同金额、支付方式和主要条款，关注合同履行过程中的不确定性D.需关注目标公司涉及的诉讼及仲裁情况，并侦查已决诉讼与仲裁的履行合规性
关于业务尽职调查，以下表述正确的是()A.业务尽调根据目标企业的不同类型与所处的不同阶段，侧重调查点会有不同B.业务尽调对目标公司资产和业务的产权状况需要充分了解C.业务尽调主要目的是了解目标公司的过去，全面评估公司业务的合法性与潜在法律风险D.业务尽调旨在从目标公司内部获得第一手资料，并撰写尽职调查报告供决策参考
下列关于法律尽职调查的表述中，错误的是（ ）。A.法律尽调更多的是定位于价值发现，审查评估企业法律方面重要问题B.高级管理人员、重大合同属于法律尽调关注的重点问题C.税收及政府优惠政策属于法律尽调关注的重点问题D.法律尽调的作用是帮助股权投资基金全面地评估企业资产和业务的合法性以及潜在的法律风险
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《多边投资担保机构公约》（简称《汉城公约》或“MIGA公约”）特别要求承保的投资应符合的条件有（）。A、必须具备经济合理性B、能够给东道国带来良好的经济、社会效益C、符合东道国的法律和条例D、与东道国宣布的发展目标和发展重点相一致E、在东道国可以得到公平待遇和法律保护
运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。A、对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。B、对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。C、告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。D、妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。
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多选题《平安银行运营关注客户管理办法》中，支行运营部门主要职责为：（）A对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。B配合总行运营管理部进行运营关注客户相关审批调查。C对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。D妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。
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