多选题金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?A月度反洗钱信息B季度反洗钱信息C半年度反洗钱信息D年度反洗钱信息

多选题
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
A

月度反洗钱信息

B

季度反洗钱信息

C

半年度反洗钱信息

D

年度反洗钱信息


参考解析

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反洗钱非现场监管包括哪些内容?() A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

反洗钱非现场监管包括()。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A、《反洗钱非现场监管通知书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容

反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、资料B、流水C、报告D、清单

反洗钱保密内容包括()A、客户身份资料和交易信息B、反洗钱非现场监管信息C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日

反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、客户洗钱风险等级分类信息B、账户信息C、身份证信息D、联网核查信息

中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()A、月度反洗钱信息B、季度反洗钱信息C、半年度反洗钱信息D、年度反洗钱信患

反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、可疑交易活动B、大额交易活动C、柜面交易活动D、现金交易活动

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()。A《金融机构反洗钱规定》B《反洗钱非现场监管办法(试行)》C《中华人民共和国反洗钱法》D《华夏银行反洗钱管理办法》

多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;C反洗钱宣传和培训情况;D反洗钱年度内部审计情况;E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A《反洗钱非现场监管通知书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A信息报送内容B信息收集内容C反洗钱数据征集内容D反洗钱数据报送内容

多选题中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()A金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

多选题反洗钱保密内容包括()A客户身份资料和交易信息B反洗钱非现场监管信息C反洗钱报告大额和可疑交易的情况D涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A可疑交易活动B大额交易活动C柜面交易活动D现金交易活动

单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A《反洗钱非现场监管走访调查记录》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

多选题反洗钱非现场监管包括()。A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档

单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A客户洗钱风险等级分类信息B账户信息C身份证信息D联网核查信息

单选题各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A10个工作日B5个工作日C8个工作日D15个工作日

多选题银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()A月度反洗钱信息B季度反洗钱信息C半年度反洗钱信息D年度反洗钱信患