单选题下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险?()A对保险公司的审计、核保、理赔、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资账户收益B以趸交方式购买高额保单不能合理解释C保险公司给付保险金时,客户要求将资金汇往受益人以外的第三人D向客户退还的保费超过预收保费1%以上

单选题
下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险?()
A

对保险公司的审计、核保、理赔、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资账户收益

B

以趸交方式购买高额保单不能合理解释

C

保险公司给付保险金时,客户要求将资金汇往受益人以外的第三人

D

向客户退还的保费超过预收保费1%以上


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下列对保险公司风险的描述, 错误的是( ) 。A. 保险公司在经营活动中面临的风险要大于一般的企业B. 注重风险管理是保险公司生存与发展的内在要求C. 保险公司主要承保投机风险D. 保险公司亏损倒闭对社会的影响较广

保险公司面临的洗钱风险的类型包括以下( )。①异常投保、退保行为②大额交易③逃避或回避保险公司正常检查④隐瞒真实身份⑤不合理的支付要求A.①③④⑤B.①③⑤C.①②③④D.①②③④⑤

下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。 A.反洗钱内控制度建设B.配合反洗钱监督检查和调查C.重大洗钱案件处置D.保密和宣传培训E.反洗钱信息化建设

科学评估公司所面临的洗钱风险状况,合理配置反洗钱资源,建立与风险水平相适应的反洗钱体系,将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域,根据风险状况对风险控制措施进行调整,提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的()。 A.依法合规原则B.风险为本原则C.尽职履责原则D.违规问责原则

以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()。 A.风险自评估机制建设和运行情况B.配合反洗钱行政调查C.可疑交易报告情况D.洗钱案件

以下哪一项不属于高技术风险企业面临的主观风险:() A、决策风险B、政策风险C、技术风险D、管理风险

保险公司将面临的风险分为( )、( )、( )、( )。

保险公司可能面临的财务风险不包括( )。

下列哪一项不属于政治风险?( )A.极端组织的行为B.财产征用C.洗钱D.行业政策的改变

下列哪一项不属于合规风险的主要种类?( )A.投资合规性风险B.监管合规性风险C.销售合规性风险D.反洗钱合规性风险

下列哪一项不属于万能保险的风险来源 ( )A.保险公司的资产规模B.保险公司的制度规范C.保险公司的发展历史D.理财团队专业化水平

对于在风险评估过程中发现的风险,下列哪一项不是适当的风险处置措施?()A、消减风险B、接受风险C、忽略风险D、转移风险

下列哪一项不是风险筹资措施?()A、保险B、自保C、损失管理D、再保险

下列哪一项不是外部采购的劣势()A、很难获得专门的产品供应B、面临汇率和其他条件下变化的风险C、价格波动频繁且幅度巨大D、对企业资源的要求较高

保险公司在资金运用面临的企业风险不包括( )。A、营业风险B、财务风险C、违约风险D、信贷风险

下列哪一项不是分销渠道的功能()。A、信息反馈B、分散风险C、有利促销D、增加成本

在2010年中国保监会颁布的《人身保险公司全面风险管理实施指引》中,保险公司在经营过程中面临的风险被分为七类,其中不属于保险资金运用过程中面临的风险是()。A、流动性风险B、利率风险C、保险风险D、市场风险

下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险?()A、对保险公司的审计、核保、理赔、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资账户收益B、以趸交方式购买高额保单不能合理解释C、保险公司给付保险金时,客户要求将资金汇往受益人以外的第三人D、向客户退还的保费超过预收保费1%以上

个人和家庭面临的风险中,下列哪一项不属于人身风险?()。A、生命风险B、失业风险C、责任风险D、健康风险

下列哪一项不是党面临的四大危险之一()A、精神懈怠危险B、能力不足危险C、消极腐败危险D、思想道德危险

下列不是证券自营业务面临的主要风险的是()。A、合规风险B、经营风险C、政策风险D、市场风险

单选题以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项()。A审慎性原则B一惯性C持续性原则D保密性原则

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