单选题“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。A10000、5000B10000、1000C50000、100000
单选题
“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。
A
10000、5000
B
10000、1000
C
50000、100000
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金融机构应当报告下列大额交易()。 A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告? A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,金融机构应当报告下列大额交易()。 A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。A、10000、5000B、10000、1000C、50000、100000
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C代理转账开立定期账户业务
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A人民币单笔5万元以上（含）B外币等值1万美元以上（含）C人民币单笔1万元以上（含）D外币等值5000美元以上（含）
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
多选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转C自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支D单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务B对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务D持卡人委托代理人办理无卡存款时
多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性