多选题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？A中华人民共和国反洗钱法B金融机构反洗钱规定C金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
多选题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
A
中华人民共和国反洗钱法
B
金融机构反洗钱规定
C
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
参考解析
解析：
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?() A.《中华人民国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合合法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的身份识别措施的，（ ）。A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C.由金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别业务的责任D.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的（）。A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任C、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任D、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A、该金融机构B、上述所指的第三方机构C、金融机构工作人员D、第三方机构的工作人员
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B、由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C、由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D、双方皆不承担责任
单选题委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）A金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任B第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任C金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
多选题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》