判断题反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A对B错

判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
A

B


参考解析

解析: 反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动。

相关考题:

反洗钱行政调查的适用条件是什么?() A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()

反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易

实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。 A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:() A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。此题为判断题(对,错)。

反洗钱调查的客体仅限于:()A、可疑交易活动B、可疑交易主体C、金融机构的内控制度D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

反洗钱调查的客体是()。A、金融机构B、金融机构负责人及相关人员C、可疑交易活动D、金融机构履行反洗钱义务的情况

对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?

在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()A、反洗钱调查的基本情况B、可疑交易活动事实描述C、可疑账户的基本情况D、可疑交易情况分析E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由

反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

反洗钱调查的内容()A、被调查对象的基本情况B、可疑交易是否属实C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等D、被调查对象的日常交易情况

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、在职责范围内调查可疑交易活动

判断题反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报A对B错

单选题反洗钱调查的客体是()。A金融机构B金融机构负责人及相关人员C可疑交易活动D金融机构履行反洗钱义务的情况

判断题反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。A对B错

单选题反洗钱调查的客体仅限于:()A可疑交易活动B可疑交易主体C金融机构的内控制度D金融机构遵守反洗钱规定的情况

问答题《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定?

多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实

多选题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()A金融机构按照规定报告的可疑交易活动B通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D单位和个人举报的可疑交易活动E通过涉外途径获得的可疑交易活动

单选题在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()A对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

多选题以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()A反洗钱调查的基本情况B可疑交易活动事实描述C可疑账户的基本情况D可疑交易情况分析E可疑交易活动调查处理意见根据和理由