实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。 A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况
实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。此题为判断题(对,错)。