多选题某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）A文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。B银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。C文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。D以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
多选题
某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）
A
文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
B
银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
C
文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
D
以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
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下列行为中,不存在可疑迹象的行为是()。 A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息B.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件C.客户家庭或公司电话无法接通D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
对活期储蓄存款客户应做的风险提示主要包括________。A.办理开户时，提请客户选择证件、印鉴、密码等支控方式B.要求客户提供真实、有效身份证件办理开户C.提醒客户预留密码时尽量不使用生日、电话或有规律数字D.提醒客户存单(折、卡)丢失后及时办理挂失
定期储蓄存款的风险提示内容主要包括________。A.提示客户合理规划存款期限，避免因提前支取导致的利息损失B.要求客户提供真实、有效身份证件办理开户C.提示客户在升息周期内，如果存期过长，可能失去获取更高利息收入的机会D.提示客户零存整取定期储蓄存款中途如有漏存而在次月未补齐的，视同违约，违约后存入金额按活期利率结息
以下哪种行为不属于造假行为？（）A、明知客户提供虚假营业执照等资质，但并未制止B、审核人员协助客户、销售进行造假过审C、帮助客户私刻公章、PS营业执照D、客户未提供相应合法授权，销售人员予以告知补充合规资料
某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
下列应纳入并表授信管理的情形有（）。A、在农业银行某分行和农银租赁已办理用信业务的单一法人客户B、在农业银行某分行和农银租赁已办理用信业务的集团客户成员C、A客户在农业银行某分行已办理用信，拟在农银租赁办理用信业务D、A客户在农业银行两个分行均已用信
客户到网点柜台办理贵宾版网上银行，除需要注册网银的银行卡/账户外，还需提供的相关资料可以是（ ）A、卡/账户B、中银理财客户身份证明资料C、财富管理客户身份证明资料D、私人银行客户身份证明资料
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单选题某企业客户，20180529日存入本金3500万定期存款，到期日20180829，定期利率3.5%，客户与20180830日支取该定期，支取当日挂牌客户活期存款利率0.3%，开立当日挂牌客户活期存款利率0.25%，应给付客户利息（）A316458.33B306541.67C306493.06D313347.23