问答题金融机构应当按照规定建立什么保存制度?
问答题
金融机构应当按照规定建立什么保存制度?
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以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责B.金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度C.金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
单选题根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作