金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

A.客户身份识别制度

B.大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D.可疑交易报告制度

相关考题：

金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?() A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度
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金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
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金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?() A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度
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金融机构应当履行哪些反洗钱义务() A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训
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金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。 A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易和可疑交易报告制度
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（　　）。A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度B.按照规定执行大额交易报告制度C.建立客户身份识别制度D.健全金融机构内部监管制度
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