多选题客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。A实现存量账户的自动评级B实现每日新增账户的自动评级C实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
多选题
客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。
A
实现存量账户的自动评级
B
实现每日新增账户的自动评级
C
实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
D
实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
参考解析
解析:
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以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。A、实现存量账户的自动评级B、实现每日新增账户的自动评级C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管,描述正确的有()A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
多选题客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的自动评级功能有()。A新增账户评级B存量账户评级C到期重新评级D持续期评级