填空题客户风险等级分类由（）的支行负责。

填空题
客户风险等级分类由（）的支行负责。

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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。() 此题为判断题(对，错)。
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个人客户申请特殊解挂的,填写个人客户特殊解挂审批表,经经办机构负责人签注意见后,再报()审批,由支行营业部办理特殊解挂手续。 A、营业部经理B、风险部经理C、一级支行行长D、综合部经理
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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错
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以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
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根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号）的规定，支行派驻风险经理负责审核全部法人客户放款。
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按照客户等级分类可将客户分为（）。A、一般客户B、安全客户C、风险客户D、完美型客户
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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
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反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。A、产品B、系统C、业务D、客户
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商业银行在集团客户进行授信时，由（）支行负责有关授信调查和资料的报送。A、总行指定的一家B、集团各成员所属的贷款支行C、集团客户总部所属的贷款支行D、各支行协商确定一家
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客户风险等级分类由（）的支行负责。
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各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。A、高风险B、中风险C、低风险D、各类风险
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市分行大额授信客户风险监管小组必须按户组建，成员包括（）A、市、县两级行信贷管理部门分管负责人B、县支行分管行长C、市分行、县支行信贷监管员D、县支行管户客户经理
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A、相关文件和资料B、客户风险等级分类表C、持续识别调查表和客户风险等级调整表D、高风险客户清单
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工商银行个人助业贷款的日常贷后管理相关工作由（）。A、贷款经办行负责B、信贷管理部负责C、一级支行负责D、由客户经理负责
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客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。
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填空题客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。
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单选题反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。A产品B系统C业务D客户
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判断题客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。A对B错
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填空题各支行（）负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。
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多选题市分行大额授信客户风险监管小组必须按户组建，成员包括（）A市、县两级行信贷管理部门分管负责人B县支行分管行长C市分行、县支行信贷监管员D县支行管户客户经理
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单选题各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。A高风险B中风险C低风险D各类风险
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多选题按照客户等级分类可将客户分为（）。A一般客户B安全客户C风险客户D完美型客户
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