判断题银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。A对B错
判断题
银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
A
对
B
错
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解析:
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以下关于农民工银行卡业务特色服务的表述正确的有()。A.邮政储蓄银行同时开通农民工银行卡发卡方业务和受理方业务B.邮政储蓄银行开通农民工银行卡受理方业务的网点仅限于县(市)及县(市)以下网点C.农民工银行卡取款手续费采用账户扣收方式,标准为交易金额的0.8%,下限1元,上限20元,由发卡方银行统一扣收D.邮政储蓄银行受理农民工银行卡取款交易时,由于营业员操作失误造成的错误交易,只能通过银联差错处理平台调整
报送重点可疑交易报告的途径是:()。A、由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是()A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务C、负责大额支付交易监控D、负责可疑支付交易甄别和报送
客户通过自助设备办理取款业务时,密码输入3次错误被锁定,假设客户想起正确密码,应该如何解锁这张银行卡?()A、在ATM所属网点,由柜员使用“5055银行卡锁定/解锁”交易进行解锁。B、在银行卡开户网点,由柜员使用“5055银行卡锁定/解锁”交易进行解锁。C、在任意网点,由柜员使用“5055银行卡锁定/解锁”交易进行解锁。D、在任意网点,由柜员使用“5057银行卡密码重置/修改/解锁”交易进行解锁
单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是()。A客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告B客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告C客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告D客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告
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多选题以下关于农民工银行卡业务特色服务的表述正确的有()。A邮政储蓄银行同时开通农民工银行卡发卡方业务和受理方业务B邮政储蓄银行开通农民工银行卡受理方业务的网点仅限于县(市)及县(市)以下网点C农民工银行卡取款手续费采用账户扣收方式,标准为交易金额的0.8%,下限1元,上限20元,由发卡方银行统一扣收D邮政储蓄银行受理农民工银行卡取款交易时,由于营业员操作失误造成的错误交易,只能通过银联差错处理平台调整
单选题下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是()A负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份B负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务C负责大额支付交易监控D负责可疑支付交易甄别和报送
判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A对B错
单选题营业网点使用()交易打印企业客户通过银行卡公务报销或银行卡内部转账、银行卡支付转账进行的转账业务的转出方回单。A0054B0055C0056D0057