银监局建立案件防范“八项具体制度”包括: （ ）A.存款风险滚动检查制度B.异地集中大额存款特别报告制度C.账户大额资金变动信息提示制度D.开户卡折合一特别申请制度

银监局建立案件防范“八项具体制度”包括: （ ）

A.存款风险滚动检查制度

B.异地集中大额存款特别报告制度

C.账户大额资金变动信息提示制度

D.开户卡折合一特别申请制度

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金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?() A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。 A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则
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存款风险滚动式检查制度应与()等其他制度相衔接。 A.开销户制度B.“两个意见”、“五项制度”C.对账制度D.后督制度
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。 A.保证真实B.全面覆盖C.重点领域覆盖D.确有实效
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。() 此题为判断题(对，错)。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是() A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则
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治理和防范通货紧缩的金融制度建设具体包括（ ）。A．建立并完善银行内部风险防范机制B．建立存款保险制度C．缩小信贷范围D．调整信贷结构E．加大信贷资金的投入
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银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（ ）个周期。A.1B.2C.3D.4
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下列选项中，基于防范金融机构流动性风险而建立的制度是()。A.存款准备金制度B.贷款分级制度C.存款保险制度D.最后贷款人制度
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我国存款保险制度的目的是（　　）。A.避免系统性金融风险B.建立和规范存款保险制度C.依法保护存款人的合法权益D.及时防范和化解金融风险E.维护金融稳定
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存款风险滚动式检查制度是存款业务（）的内部检查制度。A、制度合理性B、制度有效性C、操作合规性D、操作全面性
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。A、保证真实B、全面覆盖C、重点领域覆盖D、确有实效
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实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）A、大额存款优先检查的原则B、交易量比率优先检查的原则C、存款异常变动检查的原则D、重点账户存款变动优先检查的原则
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存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、大型企事业单位账户优先检查的原则
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银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（）个周期。A、1B、2C、3D、4
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存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。A、基本存款账户B、存款异常变动账户C、重点关注账户D、大额存款账户
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银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）A、存款风险滚动检查制度B、异地集中大额存款特别报告制度C、账户大额资金变动信息提示制度D、开户卡折合一特别申请制度
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多选题行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则？（）A长期未发生业务客户优先检查原则B大额存款优先检查原则C存款异常变动优先检查原则D重点账户存款变动优先检查原则E问题贷款客户存款账户优先检查原则
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填空题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。
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多选题存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C重点账户存款变动优先检查的原则D大型企事业单位账户优先检查的原则
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多选题银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）A存款风险滚动检查制度B异地集中大额存款特别报告制度C账户大额资金变动信息提示制度D开户卡折合一特别申请制度
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多选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。A保证真实B全面覆盖C重点领域覆盖D确有实效
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单选题银行业金融机构必须建立适应（）的存款风险滚动式检查制度。A风险管理B业务经营C存款结构D客户结构
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问答题商业银行存款业务有哪些风险？为防范存款风险，监管当局建立了哪些重要制度？
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多选题实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）A大额存款优先检查的原则B交易量比率优先检查的原则C存款异常变动检查的原则D重点账户存款变动优先检查的原则
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多选题根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》，银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，“三优先”是指（ ）。A长期睡眠账户优先检查B重点账户存款变动优先检查C大额存款优先检查D纳入存款保险的对公存款优先检查E存款异常变动优先检查
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多选题存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。A基本存款账户B存款异常变动账户C重点关注账户D大额存款账户
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