银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。 A.个人账户中核算的本、外币存款B.对公结算账户中核算的本、外币存款C.个人账户中核算的本币存款D.对公结算账户中核算的本币存款

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?() A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。 A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是() A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则

存款异常变动优先检查的原则:即在检查周期内,公结算账户中违反常态变动的存款优先检查。() 此题为判断题(对,错)。

大额存款优先检查的原则:即在检查周期内,所有公结算账户中单户最大额存款优先检查,并由大到小依次检查。() 此题为判断题(对,错)。

重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,认为应重点关注的公结算账户的存款变动优先检查。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。() 此题为判断题(对,错)。

房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付,且金额大致相当,可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。此题为判断题(对,错)。