客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?A.要求变更家庭住址的B.要求更换存折C.连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D.向境外汇款500万

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?

A.要求变更家庭住址的

B.要求更换存折

C.连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元

D.向境外汇款500万


相关考题:

填单区识别客户的方法?() A.客户住址B.客户工资C.客户家庭电话D.性别

出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。() A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本,经营范围

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?() A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()1.要求变更家庭住址的2.要求更换存折3.连续取款2笔,金额分别为4.8万元和3千元4.办理境内转账业务1万元 A.1234B.123C.124D.234

出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。 A.客户要求变更密码的B.客户交易异常的C.客户要求变更注册资本的D.客户要求变更经营范围的

客户身份重新识别的条件是:() A、客户要求变更姓名或名称B、客户要求变更身份证件种类C、客户要求变更身份证件号码D、客户要求变更法定代表人

当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构不需要重新识别客户。( )此题为判断题(对,错)。

在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?A.客户要求变更国籍B.客户要求变更经营范围C.客户要求变更住所D.客户要求变更银行卡卡号

出现以下哪种情况时,各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实,并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录()A、客户要求变更姓名B、客户要求变更身份证件种类C、客户要求变更身份证件号码D、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的

金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常的C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、客户要求变更支取方式

出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A、要求变更家庭住址的B、要求更换存折C、连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D、向境外汇款500万

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。

在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A、客户要求变更住所地址、联系方式B、客户要求变更注册资本C、客户要求变更经营范围D、客户要求变更法定代表人或者负责人

判断题单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。A对B错

单选题在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A客户要求变更住所地址、联系方式B客户要求变更注册资本C客户要求变更经营范围D客户要求变更法定代表人或者负责人

单选题客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A要求变更家庭住址的B要求更换存折C连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D向境外汇款500万

问答题当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?

判断题客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。A客户要求变更法人代表B客户变更联系电话C营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的D客户的行为或交易情况出现异常的

多选题金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A客户要求变更姓名或者名称B客户行为或者交易情况出现异常的C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户要求变更支取方式

问答题出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?