金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？A.信用B.地域C.业务D.行业
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
相关考题：
下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。 A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险
开展风险评估的意义和作用有哪些()。 A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化
对于风险等级较高的境外金融机构,金融机构不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责,而且应当明确约定本金融机构出于()方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施。 A.执行我国反洗钱法律规定B.遵循国际反洗钱监管惯例C.自主控制洗钱风险D.自主控制恐怖融资风险
以下哪种说法是正确的?()A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C.国家(地区)的上游犯罪状况D.特殊的金融监管风险
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A、《金融机构反洗钱指引》B、《金融机构客户分类管理指引》C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A、金融机构客户经理或柜面人员工作记录B、反洗钱交易监测记录C、涉及客户的风险提示D、权威媒体报道信息
单选题中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A《金融机构反洗钱指引》B《金融机构客户分类管理指引》C《金融机构恐怖融资风险评估指引》D《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
填空题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。