法人保全反洗钱工作中需要核对收益所有人的哪些信息?() A.受益所有人的姓名;B.地址;C.身份证件或者D.身份证明文件的种类、号码;E.证件有效期限
法人保全反洗钱工作中需要核对收益所有人的哪些信息?()
A.受益所有人的姓名;
B.地址;
C.身份证件或者
D.身份证明文件的种类、号码;
E.证件有效期限
相关考题：
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括() A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。 A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作B、报告可疑交易信息数据C、识别客户身份信息数据D、证券期货业机构人事任免
法人保全达到反洗钱标准的业务包括:付费金额一万元以上的()、()、();单个被保险人累计／新增保费达到现金2万元以上;转账20万元以上的()、()。 A.整单退保;B.协议退保;C.养老金给付;D.续期缴费;E.保全加人;F.保全减人
法人保全反洗钱工作中对于受益所有人资料登记留存要求说法正确的是:() A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件;B.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等;C.非自然人客户受益所有人身份证明文件
多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
单选题按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。A公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人B个体工商户可以不识别受益所有人C国家权力机关的受益所有人为单位法人D非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
填空题公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。