法人保全达到反洗钱标准的业务包括:付费金额一万元以上的()、()、();单个被保险人累计／新增保费达到现金2万元以上;转账20万元以上的()、()。 A.整单退保;B.协议退保;C.养老金给付;D.续期缴费;E.保全加人;F.保全减人
法人保全达到反洗钱标准的业务包括:付费金额一万元以上的()、()、();单个被保险人累计／新增保费达到现金2万元以上;转账20万元以上的()、()。
A.整单退保;
B.协议退保;
C.养老金给付;
D.续期缴费;
E.保全加人;
F.保全减人
相关考题：
依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为()。 A、财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;D、理赔给付金额人民币1万元以上的。
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为() A、财产保险新契约投保，保险费金额人民币1万以上或转账10万以上B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的D、理赔给付金额人民币2万元以上的
依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账
目前，国务院办公厅印发的中央预算单位政府集中采购目录及标准的文件中明确规定，政府采购货物和服务的限额标准为 （ ） A.单项或批量金额达到50万元以上 B.单项或批量金额达到60万元以上C.单项或批量金额达到120万元以上 D.单项或批量金额达到200万元以上
根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。A、现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上B、转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上C、军官证D、转账形式缴纳外币等值2万美元以上
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
下列需要复核加F级授权的交易有（）。A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
生产、销售伪劣产品罪的立案追诉情形包括（）。A、销售伪劣卷烟销售金额达到五万元以上B、伪劣卷烟尚未销售，货值金额达到五万元以上C、伪劣卷烟的销售金额不满五万元，但与尚未销售的货值金额合计达到十万元以上D、以上都是
下列属于可疑支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。A、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。B、金额20万元以上的单笔现金收付。C、个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。D、个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
下列属于大额支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
多选题下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D金额50万元以上所有交易
单选题人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是（）。A现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上B现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上C现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上D现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
多选题保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）A保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同C保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）D保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
多选题下列支付交易属于大额支付交易的有（）A个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
单选题下列属于大额支付交易的是（）。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
单选题下列属于可疑支付交易的是（）。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
判断题单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。A对B错