配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）A、建立反洗钱调查档案库B、建立案件线索档案库C、客户身份的重新识别D、发现反洗钱工作中的合规风险
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）
- A、建立反洗钱调查档案库
- B、建立案件线索档案库
- C、客户身份的重新识别
- D、发现反洗钱工作中的合规风险
相关考题：
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( ) A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施主要不包括（）。A、从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转B、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制C、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源D、对销售协议的签订进行合规审核，对销售机构签约前进行审慎调查，严格选择合作的基金销售机构
反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料B、配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
以下说法正确的有（）A、金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D、金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
多选题各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A建立健全反洗钱内部控制制度。B建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C执行大额和可疑交易报告制度。D开展反洗钱培训和宣传工作。E配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F临时冻结工作
多选题金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
多选题配合反洗钱调查所得到的信息用于（）A建立反洗钱检查档案库B建立案件线索档案库C客户身份的重新识别D发现反洗钱工作中的合规风险