以下符合子账户大额开户“大额标准”的是()。A、人民币现金5万元(含)以上B、人民币转账50万元(含)以上C、外币现金等值5000美元(含)以上D、外币转账等值5万美元(含)以上

以下符合子账户大额开户“大额标准”的是()。

  • A、人民币现金5万元(含)以上
  • B、人民币转账50万元(含)以上
  • C、外币现金等值5000美元(含)以上
  • D、外币转账等值5万美元(含)以上

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异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

以下关于挂失业务规定说法正确的有( )。 A、密码挂失只允许办理正式挂失B、密码挂失受理范围可在全国任一网点办理C、账户余额在10万元(含)的正式挂失为大额挂失D、大额密码挂失、大额凭证正式挂失只能在开户网点办理

客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易。A正确B错误

大额存款账户正式挂失,只能在()网点办理。A、全国任一联网B、省内C、开户地区D、开户局

受理个人大额存单,以下哪种业务不能代理()A、个人大额存单转账销户B、大额存单个人结算账户变更C、个人大额存单开户D、个人大额存单转账部提

单位客户大额存单到期,系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期,本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结,待客户交回单位定期存款开户证实书后,由柜员人工办理解冻手续。

客户至中信银行柜台咨询大额存单业务,以下说法错误的是()。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理,但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款,但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后,系统自动将本息转入客户结算账户,资金即可正常使用

以下哪些挂失种类只能在开户局办理?()A、密码挂失B、印鉴挂失C、凭证密码双挂失D、大额存款账户正式挂失

大额核实新模式投产后,外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。

以下()需按季或年填发余额对账单与客户对账。A、所有支票存款账户B、自然人大额(大额标准由联社、合作银行发文确定)贷款账户C、所有单位存款账户D、所有单位贷款账户

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B、各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。A、“开户前十笔”B、“大额付款业务”C、“大额收款业务”

会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的()的发生额和余额,并详细登记会计出纳工作日志。A、大额支付往账户B、大额支付来账户C、大额支付汇差科目账户D、上年大额支付往账户

多选题异常大额现金交易有哪几种情况?()A开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

多选题单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”

单选题受理个人大额存单,以下哪种业务不能代理()A个人大额存单转账销户B大额存单个人结算账户变更C个人大额存单开户D个人大额存单转账部提

多选题以下哪些挂失种类只能在开户局办理?()A密码挂失B印鉴挂失C凭证密码双挂失D大额存款账户正式挂失

单选题储户要求挂失存款时,以下那种操作行为不当().A为确保储户存款安全,经办柜员先要冻结账户B审核账户资料与客户挂失内容是否一致C非本行开户的客户,应要求其去开户银行办理挂失,在本机构不做任何操作D大额挂失、大额密码挂失、代办挂失、有疑问存单挂失等,经办网点必须在七日内按照大额挂失的有关规定执行

判断题大额核实新模式投产后,外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。A对B错

多选题()需要双人复核。A对公账户新开户B储蓄账户新开户C办理网银业务对外转账申请D对公大额款项支取

单选题客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易,应由开户行负责报送大额交易。A正确B错误

多选题关于大额存单,以下说法正确的是()。A单位客户办理大额存单业务的,中信银行为其开立单位大额存单专用账户B单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的,如需开立开户证实书,可至其开户行柜台办理补发C个人客户办理大额存单业务的,由系统在客户借记卡内直接为其生成大额存单定期子账户D为个人客户办理大额存单质押时,补发个人大额存单,并进行冻结处理

多选题以下符合子账户大额开户“大额标准”的是()。A人民币现金5万元(含)以上B人民币转账50万元(含)以上C外币现金等值5000美元(含)以上D外币转账等值5万美元(含)以上

多选题以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

判断题单位客户大额存单到期,系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期,本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结,待客户交回单位定期存款开户证实书后,由柜员人工办理解冻手续。A对B错

多选题营业机构必须对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户、个人结算账户的大额现金支付建立()制度。A分级审批B额度控制C大额现金支付台账D月度统计分析

多选题以下()需按季或年填发余额对账单与客户对账。A所有支票存款账户B自然人大额(大额标准由联社、合作银行发文确定)贷款账户C所有单位存款账户D所有单位贷款账户