根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
- A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
- B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
- C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
- D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
相关考题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),当日单笔或累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。 A.5万元以上(含)B.20万元以上(含)C.1万美元及以上(含1万美元)D.5万美元及以上(含5万美元)
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。 A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。() A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转
金融机构应当报告下列大额交易()。 A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?() A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告? A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( ) A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,金融机构应当报告下列大额交易()。 A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
大额资金交易的具体报告标准为：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
大额资金交易的具体报告标准为（）A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E、自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、金额10万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
报告主体应报告的大额交易包括（）。A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
反洗钱大额交易判断标准包括（）。A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
单选题关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。A单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转C个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转D交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
多选题符合大额交易标准的是什么。（）A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；C自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；D交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
多选题下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转C自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转E非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
多选题下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。A当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上D外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上