针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。A、加强POS机办理、开通和使用管理。B、加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。C、定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。D、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。
针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
- A、加强POS机办理、开通和使用管理。
- B、加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
- C、定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
- D、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。
相关考题：
涉嫌非法集资活动类案件包括? A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现
银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，B、套取银行业金融机构信用C、参与非法集资等活动D、POS机套现
农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中可采取以下哪些措施完善台账，加强基础管理（）A、建立和完善案件审批及诉讼费用报批台账B、严格执行案件起诉审查制度、代理人推荐审批制度和诉讼费用报批制度C、加强审查与核对，严格费用支出及管理D、及时调整台帐，加强诉讼案件动态管理，强化诉讼案件的整理和总结E、及时将诉讼中反映出来的漏洞反馈给相关部门
多选题部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。A商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
多选题涉嫌非法集资活动类案件包括（）。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈骗E盗刷银行卡及pos机套现
单选题网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。A第一类案件。B第二类案件。C第三类案件。D以上均不是。
多选题农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中可采取以下哪些措施完善台账，加强基础管理（）A建立和完善案件审批及诉讼费用报批台账B严格执行案件起诉审查制度、代理人推荐审批制度和诉讼费用报批制度C加强审查与核对，严格费用支出及管理D及时调整台帐，加强诉讼案件动态管理，强化诉讼案件的整理和总结E及时将诉讼中反映出来的漏洞反馈给相关部门
多选题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
多选题针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。A加强POS机办理、开通和使用管理。B加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。C定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。D对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。
判断题实施POS拨入号码绑定，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A对B错