金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
相关考题:
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应措施。() 此题为判断题(对,错)。
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当() A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施。但该资产在采取冻结时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机构报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施() 此题为判断题(对,错)。
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向人民银行报告,并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()