金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。()

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?() A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。 A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。判断对错

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作

可疑交易报告通常不包括()A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D.协助司法机关开展调查的资金交易

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A正确B错误