请列明金融机构反洗钱的四大核心义务。

请列明金融机构反洗钱的四大核心义务。


相关考题:

反洗钱义务主体仅指金融机构。()

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )

健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 (  )

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

简述金融机构反洗钱的义务。