可疑交易分析的常用分析方法包括() A.关联性分析法B.交易要素分析法C.资金链分析法D.以上均包括

可疑交易分析的常用分析方法包括()

A.关联性分析法

B.交易要素分析法

C.资金链分析法

D.以上均包括

相关考题：

对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。 A.客户身份特征B.交易特征或行为特征的分析过程C.案例结论

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可疑交易甄别的步骤包括() A.识别异常交易B.分析可疑交易C.判断涉罪类型D.以上均包括

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可疑交易分析框架包括() A.身份信息分析B.交易信息分析C.行为信息分析D.以上均包括

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重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。 A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告C.可疑交易类型判断D.上报当地人民银行分支机构

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分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括() A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括() A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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城市规划常用的分析方法中不包括的是()A:类推分析方法B:空间模型分析方法C:定性分析方法D:定量分析方法

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