异常交易等于可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
异常交易等于可疑交易。()
此题为判断题(对，错)。
相关考题：
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
证券交易所建立基金交易监控体系，重点监控（ ）。 A．单只基金的异常交易 B．同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易 C．不同基金管理公司账户间的异常交易 D．基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易
金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查()、()、()。金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容,反之则可将其作为可疑交易报告的内容。 A、交易方式、交易目的、交易性质B、交易背景、交易目的、交易性质C、交易背景、交易时间、交易性质D、交易背景、交易目的、交易手段
证券交易所按中国证监会要求建立基金交易监控体系，重点监控()。A.单只基金的异常交易B.同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易C.不同基金管理公司账户间的异常交易D.基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易