涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。
A现场检查
B行政调查
C案件协查
D信息分析
相关考题：
监察机关对违反行政纪律的行为进行调查处理的程序有：()。A.对需要调查处理的事项进行初步审查认为有违反行政纪律的事实，需要追究行政纪律责任的，予以立案B.组织实施调查，收集有关证据C.有证据证明违反行政纪律，需要给予行政处分或者作出其他处理的，进行审理D.作出监察决定或者提出监察建议。
市场监督执法办案人员在案件调查取证过程中,一般无权采取措施是() A、对涉嫌的物品或者场所进行检查;B、向有关单位收集、调取与案件有关的原始证据;C、采取拍照、录像等方式记录现场情况;D、对自然人的人身或者住所进行检查。
现场检查报告的主要内容包括()。 A、现场检查基本情况B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据E、其他值得关注的问题
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A.现场检查B.现场走访C.反洗钱调查D.高管约谈