对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取() A.现场检查B.现状调查C.案件协查D.信息分析
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()
A.现场检查
B.现状调查
C.案件协查
D.信息分析
相关考题：
关于监察机关采取留置措施相关的规定，以下说法错误的是?( )A.被调查人需涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，B.留置的情形包括涉及案情重大、复杂的;可能逃跑、自杀的;可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的C.监察机关应已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查D.对涉嫌行贿犯罪或者共同犯罪的涉案人员，监察机关可以依照相关规定采取留置措施
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为
特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处A举报B事实C传言D政府文件