年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时，由项目主办部门提出变更需求，会签协办部门，报（）审批同意后执行，并报内控合规部门备案。A、项目主办部门主管行领导B、项目主办部门C、内控合规部门主管行领导D、内控合规部门

年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时，由项目主办部门提出变更需求，会签协办部门，报（）审批同意后执行，并报内控合规部门备案。

  • A、项目主办部门主管行领导
  • B、项目主办部门
  • C、内控合规部门主管行领导
  • D、内控合规部门

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检查项目主办部门的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工B.审慎编写工作底稿C.对检查项目开展情况进行跟踪督导，控制检查进度和检查质量D.详实记载检查日记
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在内控合规管理信息系统中，开展现场检查前，由()立项并上传检查方案等立项文档。A.计划审核员B.项目主办部门管理员C.检查组长D.系统管理员
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项目主办部门应根据整改工作情况，对检查项目问题整改情况单独开展后续检查，验证整改结果。()此题为判断题(对，错)。
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项目管理组组长由项目主办部门负责人或其指定人员担任，成员由项目主办部门业务骨干组成，一般不会抽调协办部门业务骨干作为项目管理组成员。()此题为判断题(对，错)。
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变电站技改工程必须开展的（），不得与竣工验收合并进行，由项目管理单位组织开展验收内容$;$中间验收$;$安全检查$;$检查审核
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变电站技改工程必须开展的中间验收，（ ）与竣工验收合并进行，由项目管理单位组织开展。不得$; $可以$; $必须$; $宜
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变电站技改工程必须开展的()，不得与竣工验收合并进行，由项目管理单位组织开展。隐蔽工程验收$; $到货验收$; $中间验收$; $厂内验收
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六西格玛团队是跨职能开展活动的，要确保团队活动的有效开展及项目的顺利进行，需要对项目的“利益相关方”进行确认和分析。那么，对于“利益相关方”以下哪种说法是错误的（）A、提供资源的部门或人B、影响项目结果的部门或人C、接受项目奖励的部门或人D、为项目开展提供数据、信息的部门或人
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一级分行以下开展的检查项目，检查通知书由（）审签，于检查实施前送达被查单位。A、项目主办部门报主管行领导B、内控合规委员会C、项目主办部门负责人D、行办会
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建设单位（）负责指导、参与生产项目档案交底、中间检查、正式验收工作；组织开展生产项目档案内、外部验收工作。A、项目实施部门B、运行部门C、基建部门D、档案部门
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（）是指项目建设单位开展前期工作时要提出用地预审申请，由政府国土资源部门依法对建设项目用地进行审查。A、建设用地预审B、建设用地审批C、临时用地审批D、改变用途审批
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检查项目主办部门的工作职责是（）。A、协助组长对检查人员进行分工B、审慎编写工作底稿C、对检查项目开展情况进行跟踪督导，控制检查进度和检查质量D、详实记载检查日记
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正确的稽核项目年度计划确定流程是（）A、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批→印发B、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→审批→印发C、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→印发D、提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批
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内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制（）。A、项目审计方案B、审计工作目标C、开展审前调查D、年度审计计划
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总行开展的检查项目，检查通知书由（）签发，于检查实施前送达被查单位。A、内控合规部门主管行领导B、项目主办部门负责人C、项目主办部门主管行领导D、内控合规委员会
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临时开展的或规模较小的检查项目，经（）同意，可不签订检查责任书。A、项目主办部门分管行领导B、内控合规部门分管行领导C、同级行内控合规部门D、项目主办部门负责人
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年中如需变更检查方式、实施时间、检查重点等内容，由项目主办部门商协办部门审定，经（）审核并调整检查计划后执行。A、项目主办部门B、协办部门C、内控合规部门负责人D、内控合规部门
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单选题县级支行开展的检查，由（）统一编号。A上级行内控合规部门B风险管理部C项目主办部门D同级行负责内控合规管理工作的部门
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单选题总行开展的检查项目，检查通知书由（）签发，于检查实施前送达被查单位。A内控合规部门主管行领导B项目主办部门负责人C项目主办部门主管行领导D内控合规委员会
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判断题项目主办部门应根据整改工作情况，对检查项目问题整改情况单独开展后续检查，验证整改结果。A对B错
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单选题年中如需变更检查方式、实施时间、检查重点等内容，由项目主办部门商协办部门审定，经（）审核并调整检查计划后执行。A项目主办部门B协办部门C内控合规部门负责人D内控合规部门
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单选题对检查计划编制的质量控制，说法错误的是（）。A各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，及时提示项目主办部门开展检查B对临时增加的项目，要检查该项目实施前是否按规定流程审批，是否报内控合规部门备案，是否已将检查资料录入ICCSC对年度检查计划中已安排未开展的检查项目，要查明原因并备案，在以后年度的检查计划基本不再安排D内控合规部门督促项目主办部门按照要求准确记录检查实施全过程
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单选题一级分行以下开展的检查项目，检查通知书由（）审签，于检查实施前送达被查单位。A项目主办部门报主管行领导B内控合规委员会C项目主办部门负责人D行办会
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单选题年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时，由项目主办部门提出变更需求，会签协办部门，报（）审批同意后执行，并报内控合规部门备案。A项目主办部门主管行领导B项目主办部门C内控合规部门主管行领导D内控合规部门
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单选题项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价，从检查准备、检查实施、质量控制、（）、后续管理等方面进行总结和评价。A成果利用B检查报告C检查结果D检查计划
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单选题临时开展的或规模较小的检查项目，经（）同意，可不签订检查责任书。A项目主办部门分管行领导B内控合规部门分管行领导C同级行内控合规部门D项目主办部门负责人
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单选题正确的稽核项目年度计划确定流程是（）A提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批→印发B提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→审批→印发C提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→印发D提出年度拟开展的现场稽核项目→初审→复审→再审→审批
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