多选题下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。B客户行为或者交易情况出现异常的。C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
多选题
下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B
客户行为或者交易情况出现异常的。
C
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有() A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
多选题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）A金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。D金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
多选题金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息