小企业贷款客户的实际控制人应为自然人或无复杂持股关系的法人组织。

小企业贷款客户的实际控制人应为自然人或无复杂持股关系的法人组织。


相关考题:

境外持股可以分为境外法人持股和境外自然人持股两类。 ( )

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A、客户B、自然人C、法人D、业务关系

民法是调整平等主体的()、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范。 A.经济人B.社会人C.自然人D.复杂人

自然人客户评级的对象为()。A、农村信用社可能为之提供自然人一般农户贷款或自然人其他贷款等信贷服务的自然人客户B、农村信用社已经为之提供自然人一般农户贷款或自然人其他贷款等信贷服务的自然人客户C、农村信用社已经或可能为之提供自然人一般农户贷款或自然人其他贷款等信贷服务的自然人客户

证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解( )和交易的( ),和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A.实际控制客户的自然人;实际受益人B.实际控制客户的法人;实际受益人C.实际控制客户的自然人;直接受益人D.实际控制客户的法人;直接受益人

“()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。A、客户B、自然人C、控制客户的自然人D、法人

下列适用十二级风险分类管理的是()。A、符合“银监会小企业”标准的县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B、法人客户贷款意向书C、自然人客户表内外信贷资产D、除自然人客户及符合“银监会小企业”标准的县域法人客户的法人客户表内外信贷资产

各级行应建立健全和执行客户身份识别制度,了解()。A、开户人和交易的实际受益人B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、开户人和办理交易的自然人

( )是指与贷款人建立贷款法律关系的法人、其他组织或自然人。A、贷款人B、融资人C、投资人D、借款人

个人融易贷“借款人”是指因临时性消费或生产经营需要申请本贷款业务的自然人,包括()A、符合我行优质个人贷款客户标准的存量个人二手房抵押(含抵押循环)贷款客户及已办完抵押登记手续的房屋按揭类个人贷款客户(含个人住房公积金贷款客户)B、结算资金归行率达到规定比例的优质法人客户(包括个体工商户或中小企业客户)的主要自然人股东或实际控制人(自然人)C、存量授信业务的公司客户的高级管理层D、与我行无任何业务关系的国家公务人员

对存在股权关联、自然人关联、实际控制人关联的小企业客户,关联交易形成的销售归行额在核定授信时应予剔除。

下列适用十二级分类管理的是()。A、县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B、法人客户及承诺类表外信贷资产C、自然人客户表内外信贷资产D、符合银监会规定的小企业标准的县域法人客户以外的法人客户担保类表外信贷资产

下面不属于商业银行的关联法人或其他组织是()A、商业银行的主要非自然人股东B、与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织C、商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织D、商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员

直接催收时,原则上禁止客户经理直接从债务人处收取现金,例外情形包括()。A、小企业法人贷款B、个人类贷款C、债务关联人为自然人D、农户贷款

以下有关农业银行小企业信贷业务担保方式的表述错误的是()。A、以抵(质)押为主B、以信用为主C、可采取多种担保方式组合使用D、应同时追加小企业客户主要投资人或实际控制人的连带责任保证担保(仅限于主要投资人或实际控制人为自然人的客户)

单选题“()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。A客户B自然人C控制客户的自然人D法人

单选题以下适用十二级风险分类管理的是()。A符合“银监会小企业”标准的县域法人客户贷款B法人客户贷款意向书C自然人客户贷款D法人客户流动资金贷款

单选题( )是指与贷款人建立贷款法律关系的法人、其他组织或自然人。A贷款人B融资人C投资人D借款人

单选题以下哪条不属于小企业授信业务的客户应具备的条件:()A企业股权结构简单,实际控制人应为自然人或无复杂持股关系的法人组织B企业所属行业符合行内信贷政策导向C企业主业(或围绕主业进行相关业务)突出,主营业务收入在实际控制人控制的企业全部收入中占比高于65%D除低风险业务、中间业务及其他另有规定的业务外,我-行评定的信用等级在BBB级以上

单选题华夏银行的银行承兑汇票业务开展对象包括()。A法人客户及其他经济经济组织B法人客户、自然人C法人客户、自然人、个体工商户D法人客户及经济组织、自然人、个体工商户

多选题金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A客户B自然人C法人D业务关系

单选题下列适用十二级风险分类管理的是()。A符合“银监会小企业”标准的县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B法人客户贷款意向书C自然人客户表内外信贷资产D除自然人客户及符合“银监会小企业”标准的县域法人客户的法人客户表内外信贷资产

单选题以下有关农业银行小企业信贷业务担保方式的表述错误的是()。A以抵(质)押为主B以信用为主C可采取多种担保方式组合使用D应同时追加小企业客户主要投资人或实际控制人的连带责任保证担保(仅限于主要投资人或实际控制人为自然人的客户)

多选题直接催收时,原则上禁止客户经理直接从债务人处收取现金,例外情形包括()。A小企业法人贷款B个人类贷款C债务关联人为自然人D农户贷款

判断题小企业贷款客户的实际控制人应为自然人或无复杂持股关系的法人组织。A对B错

单选题小企业关联客户统一授信是指对具有()并与吉林银行建立融资关系或拟建立融资关系的多个小企业客户核定最高授信额度,并加以统一控制的信用风险管理制度。A关联关系B自然人C法定代表人D合法公民

单选题下列适用十二级分类管理的是()。A县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B法人客户及承诺类表外信贷资产C自然人客户表内外信贷资产D符合银监会规定的小企业标准的县域法人客户以外的法人客户担保类表外信贷资产