“()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。A、客户B、自然人C、控制客户的自然人D、法人

“()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。

  • A、客户
  • B、自然人
  • C、控制客户的自然人
  • D、法人

相关考题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”应包括(但不限于)哪几类人员?

客户身份识别的含义包括()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人员,一是公司实际控制人;二是未被客户披露,包括(但不限于)以下两类但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。()

证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()A、开立基金账户B、代办股份确认C、交易密码挂失D、转托管E、指定交易

客户身份识别的含义包括己 ()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下人员是指() A、公司实际控制人B、被代理人C、公司法定代表D、未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)

客户身份识别包含:( ) A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的交易目的和交易性质C、了解客户的资金来源和用途D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括() A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。() 此题为判断题(对,错)。

客户身份识别包含哪三层含义?A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

各级行应建立健全和执行客户身份识别制度,了解()。A、开户人和交易的实际受益人B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、开户人和办理交易的自然人

客户身份识别的含义包括()A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的交易目的和交易性质C、了解客户的资金来源和用途D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

客户身份识别包含哪三层含义?A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的交易目的和交易性质C、了解客户的资金来源和用途D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

金融机构应了解客户及其()和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、交易金额B、交易目的C、交易用途D、交易实质

《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员?

下列不属于实际控制人范畴的是()。A、公司实际控制人B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员D、公司授权的经办业务人员

“了解你的客户”原则,是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

各分支行、网点应遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

多选题客户身份识别包含哪三层含义?()A了解客户本人的真实身份B了解客户的交易目的和交易性质C了解客户的资金来源和用途D了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

单选题“()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。A客户B自然人C控制客户的自然人D法人

单选题金融机构应了解客户及其()和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A交易金额B交易目的C交易用途D交易实质

多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人,妥善保存(),确保能足以重现每项交易的具体情况。A客户身份资料B交易记录C受益人身份资料D实际控制客户的自然人身份资料E企业相关资料

单选题各级行应建立健全和执行客户身份识别制度,了解()。A开户人和交易的实际受益人B实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D开户人和办理交易的自然人

多选题金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下()。A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份C在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度D适当延长客户身份资料的更新周期

单选题下列不属于实际控制人范畴的是()。A公司实际控制人B未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人C未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员D公司授权的经办业务人员

问答题《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员?

单选题境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人,妥善保存客户身份资料、(),确保能足以重现每项交易的具体情况。A受益人身份资料B实际控制客户的自然人身份资料C企业相关资料D交易记录