如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()A、加强客户安全教育。B、客户交易行为监控。C、短信认证等安全产品推广。D、对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()
- A、加强客户安全教育。
- B、客户交易行为监控。
- C、短信认证等安全产品推广。
- D、对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
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下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有()。A:输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险B:操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险C:监管规定的变化属于流程风险D:外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E:内部欺诈、失职违规属于人员风险
对有风险倾向的商户,应采取哪些防范措施?()A、设立更为严格的市场准入条件B、建立双人调查机制,并加强日常监控和现场巡查,以尽早识别风险迹象C、有针对性的风险培训,提高商户员工的防欺诈技能D、签订有关风险的补充协议,提示商户应规范操作,防范风险
多选题下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是()。A操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B监管规定的变化属于流程风险C输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E内部欺诈、失职违规属于人员风险
多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有()。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险