多选题如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()A加强客户安全教育。B客户交易行为监控。C短信认证等安全产品推广。D对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
多选题
如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()
A
加强客户安全教育。
B
客户交易行为监控。
C
短信认证等安全产品推广。
D
对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
判断题“百易安”资金托管业务是指建行为货物、服务交易或存在资金监管需求的双方提供信用中介,一方先将资金存入建行并暂时冻结,待另一方提供了双方约定的货物或服务、或满足了双方约定的其他事项,建行按照双方或者一方的指令协助完成资金的划转若双方未达成交易或未实现双方约定的其他事项,建行按协议约定退回资金。若双方需要银行移交权证,建行则根据协议约定协助完成相关权益证明的交换。()A对B错
单选题经营单位负责人每季度对未移交资产保全中心且不属于本实施意见中优质客户的授信客户进行实地考察的客户个数不低于辖属该类型授信客户的(),全年对该类型客户的实地考察次数不低于()。A二分之一;每户4次B二分之一;每户2次C三分之一;每户2次D三分之一;每户4次
多选题办理个人综合消费贷款的借款人应具备的基本条件是()A在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口(或有效居住证明)、具有完全民事行为能力的中国公民B遵纪守法,没有违法行为及不良信用记录C有正当的职业和稳定的收入,具有按期偿还贷款本息的能力D必须在贷款银行有3个月以上的大额存款
单选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。A核对B核实C查证D查对
单选题抵质押合同签订后的()内,经办行(机构)应按照法律法规的规定到登记部门办理押品登记手续,且登记时间不得晚于抵质押贷款的实际发放时间。A5个工作日B10个工作日C15个工作日D20个工作日
多选题根据《贷款卡管理规定》,下列哪些属于可以申办贷款卡的特殊借款人()A符合《证券公司股票质押贷款管理办法》借款人条件的证券公司B项目工程公司、展览会、博览会、政府批准的临时机构等正在运转的临时性组织C敬老院等由民政部门批准的经营性社区类组织D法人企业出具授权书的非法人企业E个体工商户、农村经营承包户
多选题个人信贷业务经办机构出现下列情况的,上级业务主管部门可对业务经办机构下达业务停牌通知书()。A个人信贷业务不良贷款水平持续偏高,已给我行造成严重贷款损失B因管理不力或未认真执行有关规定,酿成重大案件,被全行通报批评或造成较大社会不良影响C存在假按揭、贷款挪用等问题,并已造成资产损失D利用放贷收息、借新还旧等弄虚作假行为隐瞒不良贷款和管理漏洞E个人信贷台账系统运行管理混乱,没有配备台账管理员或台账管理员不掌握基本操作,台账数据不完整,擅改台账数据,影响业务检测
多选题申请固定资产贷款的项目须()A符合国家产业政策,属准入行业;B审批手续完备,属于合规立项的项目,需要立项的固定资产项目具有国家发展改革委员会或当地有权部门的项目可行性研究批复;C符合国家规定的资本金投资比例D未在中国银行开立账户
多选题白金卡的手续费减免项目包括()A挂失手续费B本人持卡境内异地存取现C信函手续费开具证明手续费D调单手续费E补制账单费