如何防范信用证结算欺诈风险?

如何防范信用证结算欺诈风险?


相关考题:

各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤

企业可以通过选择适当的结算方式来降低外汇风险,假设目前可供选择的结算方式有:信用证(即期、远期)、托收、汇款。下列说法中正确的是() A.即期信用证结算方式下的外汇风险最小B.承兑交单结算项下的外汇风险小于付款交单结算项下的外汇风险C.信用证结算方式下的外汇风险小于托收项下的外汇风险D.即期信用证结算方式下外汇风险大于远期信用证项下的外汇风险

论如何衡量和防范、化解外债风险。(论如何防范政府外债风险。)

目前世界各国采取的证券结算风险的防范措施包括( )。 A.采取盯市制度、收取担保品来防范价差风险 B.妥善选择结算银行,防范结算银行风险 C.建立结算互保金和其他财务资源,防范流动性风险 D.加强证券登记结算机构内部管理

在信用证结算方式下,隐含欺诈风险最甚的信用证是()。 A、即期付款信用证B、延期付款信用证C、承兑信用证D、议付信用证

世界各地防范证券结算风险的措施包括。()A:采取盯市制度、收取担保品来防范差价风险B:采取货银对付交收机制的防范本金风险C:引入做市面制度,防范流动性风险D:妥善选择结算银行,防范结算银行风险

实行分级结算原则主要是出于防范( )的考虑。A:交易风险B:投资风险C:结算风险D:清算风险

世界各国采用的管理和防范结算风险的措施包括()。A:采用事前防范措施,强化结算参与人的资格管理B:采取盯市制度、收取担保品来防范价差风险C:建立结算互保金和其他财务资源,防范流动性风险D:加强证券登记结算机构内部管理,完善证券登记结算系统软、硬件设施,防止操作风险

世界各地防范证券结算风险的措施不包括()。A:引入做市商制度,防范流动性风险B:妥善选择结算银行,防范结算银行风险C:采取盯市制度、收取担保品来防范价差风险D:采取货银对付交收机制防范本金风险

世界各地防范证券结算风险的措施不包括( )。A.建立结算互保金和其财务资源,防范流动性风险B.采取盯市制度,收取担保品来防范价差风险C.采取全额预期保证金制度,防范信用风险D.采用事前防范措施,强化结算参与人的资格管理

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

远期信用证结算项下外汇风险大于即期信用证结算。A对B错

远期信用证结算项下的外汇风险大于即期信用证结算。A对B错

推广线上交费及电费预结算、分次结算等有效措施,开展电费回收风险预控,建立()体系。A、安全防范B、电费安全风险防范C、电力安全防范D、电费风险

如何防范供应商偷窃,欺诈行为?

经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。

远期信用证结算项下外汇风险大于即期信用证结算。

目前世界各国采取的证券结算风险的防范措施包括()。A、采取盯市制度、收取担保品来防范价差风险B、妥善选择结算银行,防范结算银行风险C、建立结算互保金和其他财务资源,防范流动性风险D、加强证券登记结算机构内部管理

远期信用证结算项下的外汇风险大于即期信用证结算。

什么叫信用证?信用证有何特点?跟单信用证的结算程序如何?

基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有()。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险

问答题什么叫信用证?信用证有何特点?跟单信用证的结算程序如何?

判断题远期信用证结算项下外汇风险大于即期信用证结算。A对B错

问答题如何防范信用证结算欺诈风险?

多选题电子银行外部欺诈风险防范策略包括()A事前防范B事中控制C事后处置D技术加固

判断题经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。A对B错

判断题远期信用证结算项下的外汇风险大于即期信用证结算。A对B错