收单机构对于确认为套现等欺诈情况的商户,应及时采取什么措施?

收单机构对于确认为套现等欺诈情况的商户,应及时采取什么措施?


相关考题:

根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定,特约商户出现哪些情况,收单社(行)应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施?

商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈?()A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单E、一柜多机

银联风管委衡量收单机构的风险指标有()。A、收单欺诈率B、伪卡欺诈率C、套现率D、退单率

收单机构发现商户出现以下风险情况的,情节严重的,应立即关闭交易,书面通知商户终止收单协议,并尽快收回机具()。A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单

收单机构开展收单业务需严格防范风险,如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理?()A、虚假申请B、信用卡套现C、交易量突增D、恶意倒闭E、交易量突减

人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险?()A、严格商户准入B、提高现场检查频率C、加强商户交易监控D、商户风险信息共享E、积极处理投诉

银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查。A、套现B、欺诈C、大额转账D、洗钱

对于确认为套现等欺诈情况的商户,应及时终止其交易。

下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A、套现B、洗钱C、期诈D、移机

下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是()。A、收回交易单据B、控制商户结算账户C、及时通知发卡行D、关闭交易

多选题银联风管委衡量收单机构的风险指标有()。A收单欺诈率B伪卡欺诈率C套现率D退单率

单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A商户套现B伪卡欺诈C虚假申请D恶意损坏POS设备

多选题下列属于商户收单欺诈风险的有()。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请

判断题对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,要及时进行反洗钱报送。对有疑似套现、欺诈行为的持卡人,发卡机构可采取临时锁定交易等措施,并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人,发卡机构应采取止付卡片、追索欠款等措施。()A对B错

判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构,加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度,并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则,敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。()A对B错

问答题收单机构对于确认为套现等欺诈情况的商户,应及时采取什么措施?

填空题对于因()不善,导致所()商户和所()POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并()整改。

问答题根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定,特约商户出现哪些情况,收单社(行)应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施?

多选题银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查。A套现B欺诈C大额转账D洗钱

多选题收单业务风险包括()A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用

多选题以下关于风险商户监控核查管理说法错误的是()。A为加强收单风险防控,我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制B风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任C收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告D收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据

判断题对于存在套现、洗单或侧录等情况的风险商户,在规定期限内能进行整改的,整改后,收单机构仍可继续保留商户受理银行卡的资格。A对B错

判断题收单机构严格落实特约商户实名制、现场检查、非现场监控、商户培训、商户类别码设置和终端机具管理等收单市场管理制度,造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为,或者造成发卡机构和持卡人资金损失的,人民银行将追究收单机构的行政责任。()A对B错

多选题收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A套现B洗钱C期诈D移机

填空题对有疑似()、()行为的持卡人,发卡机构可采取临时锁定交易等措施,并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人,发卡机构应采取()卡片、()欠款等措施。