判断题对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况，要及时进行反洗钱报送。对有疑似套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取止付卡片、追索欠款等措施。（）A对B错
判断题
对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况，要及时进行反洗钱报送。对有疑似套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取止付卡片、追索欠款等措施。（）
A
对
B
错
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列属于可疑交易行为的有：()A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。C、开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。D、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付流向与企业经营范围明显不符C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
（）作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
多选题下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付流向与企业经营范围明显不符C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
多选题下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
多选题大额交易的报送标准为（）A短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
多选题从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
多选题下列属于可疑交易行为的有（）A客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。B客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。C开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。D长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
多选题下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
单选题下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
多选题以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
多选题（）作为可疑交易进行报告。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符