填空题对于因()不善,导致所()商户和所()POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并()整改。

填空题
对于因()不善,导致所()商户和所()POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并()整改。

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相关考题:

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利() A、多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的B、多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的,及移机从事违法、欺诈活动的C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的D、出租或者出卖终端设备的

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

根据徽商银行收单业务管理办法,()是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。A、虚假申请B、侧录C、泄露账户及交易信息D、套现

在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈?()A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单E、一柜多机

银联风管委衡量收单机构的风险指标有()。A、收单欺诈率B、伪卡欺诈率C、套现率D、退单率

对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户,应立即采取以下措施()。A、终止其银行卡交易B、将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统C、向公安机关报案D、向法院起诉

特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈

POS收单风险有哪些?()A、伪卡B、套现C、欺诈D、洗钱E、移机F、签购单遗失

下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备

实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

()是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A、关闭商户交易B、实施POS拨入号码绑定C、减少移动POS设备布放D、暂缓商户资金清算

多选题银联风管委衡量收单机构的风险指标有()。A收单欺诈率B伪卡欺诈率C套现率D退单率

单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A商户套现B伪卡欺诈C虚假申请D恶意损坏POS设备

判断题对于因管理不善或未对商户尽职培训,导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件,或者虽发生一次但情节严重的,人民银行将对收单机构予以通报并限期整改。()A对B错

判断题对于因管理不善,导致所拓展商户和所布放POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并限期整改。()A对B错

多选题下列属于商户收单欺诈风险的有()。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请

判断题对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向公安部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送。()A对B错

填空题对()受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即()其银行卡交易,并向公安部门(),将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息()人民银行()系统,并积极向中国银联银行卡风险信息()系统报送。

单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告。A银行卡部B财务部C审计合规部D营业网点

多选题在银行卡受理环节,一些不良特约商户为获取非法利益,利用POS机实施盗刷、套现、受理伪卡、盗录信息等违法活动,具体手段包括有()A未经持卡人授权,通过增加刷卡金额窃取持卡人资金B未经持卡人授权,通过增加刷卡次数窃取持卡人资金C通过POS机与信用卡持卡人进行虚假交易,以透支方式为持卡人套取现金并收取高额手续费D与不法分子勾结受理伪卡,将损失风险转嫁给银行E在POS机上加装读卡装置,窃取持卡人卡片信息后制作伪卡

单选题()是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A关闭商户交易B实施POS拨入号码绑定C减少移动POS设备布放D暂缓商户资金清算

多选题特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()A多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的;B多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的,及移机从事违法、欺诈活动的;C因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的;D出租或者出卖终端设备的。

判断题对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的,收单机构可停止其银行卡交易。()A对B错

判断题实施POS拨入号码绑定,是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A对B错

填空题实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

多选题POS收单风险有哪些?()A伪卡B套现C欺诈D洗钱E移机F签购单遗失